تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية لقيامه بعمليات غسل أموال كبيرة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال ورصد وتتبع ممتلكات أصحاب الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهم استغل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وحاول إخفاء مصدرها غير القانوني من خلال شراء السيارات وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، مما يُعطيها صبغة قانونية مزيفة.
وقدرت القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بحوالي 100 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضية.
وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة جهودها للتصدي لكافة أشكال الجريمة المالية والحفاظ على الاقتصاد الوطني.